Дело в том, что новое положение Центробанка России № 499-П предполагает, что при совершении операций на сумму свыше 15 тысяч рублей нужно будет заполнить специальную анкету. Ранее клиенту достаточно было предъявить кассиру паспорт, сообщает РБК. Теперь при совершении операций на сумму свыше 15 тысяч рублей нужно будет заполнить специальную анкету, в которой указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии.
На такие меры регулятор пошёл, чтобы выполнить требования Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
