Издание утверждает, что данное расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно связанные с коррупционными схемами.
По данным The Wall Street Journal, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти средства были получены в результате противоправной деятельности.
В публикации указывается, что сам Тимченко отказался от комментариев по этому поводу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.
Основной актив - 44% акций нефтетрейдера Gunvor - Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.
Wall Street Journal отмечает, что главная цель прокуратуры – установить, мог ли основатель компании, российский предприниматель Геннадий Тимченко, осуществлять через США переводы финансов, связанных с коррупционными схемами.
Издание уточняет, что все эти переводы были сделаны до введения санкций, под которые, среди прочих высокопоставленных россиян, попал и Тимченко. Эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет доказано, что деньги были получены в результате противоправных действий, сообщает ТАСС.
