При этом в преступную группу, по версии следствия, входил депутат одного из районов Республики Дагестан.
"В 2011-2013гг. это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 млн руб.", - говорится в сообщении.
Деньги под видом законных банковских операций перечислялись на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге.
"Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio", - сообщили в Следственном комитете.
