По версии следствия, с 1 января по 10 сентября 2013 года генеральный директор ООО «Ковдорслюда», будучи осведомленной о наличии в ООО «Ковдорслюда» в указанный период времени денежных средств, преследуя корыстную и иную личную заинтересованность, умышленно не выплачивала свыше двух месяцев заработную плату, пособие при увольнении и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работникам, что повлекло образование задолженности на общую сумму более 3 млн рублей по заработной плате перед 104 работниками ООО «Ковдорслюда», выплате пособия при увольнении перед 10 работниками и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет перед двумя работниками.
Кроме этого в период времени с 19 января 2012 года по 28 февраля 2013 года включительно генеральный директор ООО «Ковдорслюда», действуя из личных интересов, умышленно уклонилась от исполнения обязанности налогового агента по уплате налогов на доходы физических лиц.
Имея реальную возможность, она не произвела перечисление в бюджет Российской Федерации денежные средства, подлежащие к уплате в виде налога на доходы физических лиц, в сумме около 11 млн рублей. На период предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
